朗新科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)修订说明
朗新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业(有限合伙)持有的邦道科技有限公司 10.00%股权(以下简称“本次交易”)。
因公司本次交易需要更换申报会计师,且申请文件中记载的财务和评估数据已过有效期,需要补充提交,公司会同中介机构已将申请文件财务及评估数据更
新至 2024 年 6 月 30 日,并完成申请文件更新补充工作。
本次《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》(以下简称“草案”)的主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):
序号 草案章节 主要修订内容
1 释义 1、根据财务数据更新情况、加期评估情况、申报会计师更换
情况以及截至草案出具日的最新情况,对应补充更新了释义。
1、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明;
2 重大事项提示 2、更新本次加期涉及的财务数据;
3、更新本次加期评估情况。
3 重大风险提示 1、根据财务数据更新情况、加期评估情况更新相关风险表述。
4 第一章 本次交易 1、更新本次加期涉及的财务数据;
概况 2、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明。
第二章 上市公司 1、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明;
5 基本情况 2、根据最新情况,更新上市公司相关业务数据及表述;
3、更新本次加期涉及的财务数据;
6 第三章 交易对方 无。
基本情况
1、更新本次加期涉及的财务数据;
2、更新标的公司租赁房屋情况;
3、更新标的公司知识产权情况;
4、更新标的公司诉讼、仲裁情况;
7 第四章 标的资产 5、更新标的公司与与上市公司及其他子公司业务对比情况;
基本情况 6、更新标的公司对报告期内前五大客户销售情况、前五大供
应商采购情况;
7、更新标的公司财务报表合并范围与变化情况;
8、根据最新情况,更新标的公司、新电途相关业务数据及表
述。
序号 草案章节 主要修订内容
8 第五章 发行股份 无。
情况
1、更新本次加期评估涉及的评估数据;
2、补充两次评估的对比情况;
3、更新数字化软件服务的业务发展情况;
9 第六章 标的资产 4、更新虚拟电厂业务发展初期收入快速增长的可实现性;
评估情况 5、更新长期股权投资评估价值的预测过程及合理性、被投资
企业的期后经营业绩与业务发展情况;
6、更新预测期内互联网运营服务业务、数字化软件服务业务
毛利率水平的合理性分析。
10 第七章 本次交易 无。
合同的主要内容
11 第八章 交易的合 1、更新本次加期涉及的财务数据。
规性分析
12 第九章 管理层讨 1、更新本次加期涉及的财务数据;
论与分析 2、更新标的公司相关的业务数据。
13 第十章 财务会计 1、更新本次加期涉及的财务数据。
信息
14 第十一章 同业竞 1、更新标的公司的其他关联方情况;
争与关联交易 2、更新本次加期涉及的关联交易情况及关联往来情况。
15 第十二章 风险因 1、根据财务数据更新情况、加期评估情况更新相关风险表述。
素
16 第十三章 其他重 1、更新本次加期涉及的财务数据。
大事项
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日