证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2022-149
债券代码：123083 债券简称：朗新转债
朗新科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）于 2022
年 12 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事、
3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司2022年 11月25日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2022 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会监事主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况
（一）第四届董事会组成情况
非独立董事：徐长军（董事长）、张明平（副董事长）、郑新标、彭知平、倪行军；
独立董事：林中、林乐（会计专业人士）、姚立杰（会计专业人士）。
（二）第四届董事会专门委员会构成情况
战略委员会：徐长军（主任委员）、倪行军、林乐；
审计委员会：林乐（主任委员）、林中、郑新标；
提名委员会： 姚立杰（主任委员）、林乐、张明平；
薪酬与考核委员会：林中（主任委员）、姚立杰、彭知平。
（三）第四届监事会成员
非职工代表监事：于颢（监事会主席）、李晓；
职工代表监事：万海艳。
（四）高级管理人员及证券事务代表
总经理：郑新标；
副总经理：翁朝伟、彭知平、侯立民、王慎勇；
财务总监：鲁清芳；
董事会秘书：王慎勇；
证券事务代表：季悦。
公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；公司第四届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书王慎勇先生和证券事务代表季悦女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司第四届董事会成员和第四届监事会成员的任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。上述人员的简历详见附件。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：王慎勇、季悦
通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层
电话：010-82430973；
传真：010-82430999；
邮箱：ir@longshine.com。
三、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
公司于2022年 10月 11日披露了《关于公司独立董事任期届满离任的公告》
（公告编号：2022-115），公司独立董事赵国栋先生自 2016 年 10 月 12 日起担
任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，连续担任独立董事职务已满六年。赵国栋先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。由于赵国栋先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，赵国栋先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
截至本公告披露日，赵国栋先生及其配偶、或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
因本次监事会换届选举，公司第四届监事会监事黄利洲先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务；第四届监事会监事戴清林先生在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，黄利洲先生、戴清林先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公
司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
徐长军，男，中国国籍，1964 年出生，1989 年毕业于清华大学，硕士研究
生学历。朗新科技创始人、实际控制人之一，1989 至 1996 年任职于华北计算机技术研究所；1996 年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事长，兼任易视腾科技股份有限公司董事长等职务。
截至本公告发布之日，徐长军先生直接持有公司股份 38,286,207 股，占公
司总股本的 3.64%（剔除公司回购专用证券账户中股份数量后，下同），间接持有公司股份 135,503,171 股，占公司总股本的 12.89%，徐长军先生为公司实际控制人之一，徐长军先生与郑新标先生为一致行动人，除此之外，徐长军先生与公司持股 5%以上的股东（控股股东及一致行动人除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐长军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
是失信被执行人。
张明平，男，中国国籍，1962 年出生，本科学历、硕士学位。曾就职于湖
北省委组织部、中央组织部、中国国际人才交流中心等机构；2018 年 4 月至今任朗新科技副董事长、创新事业群总裁，兼任无锡数字经济研究院院长等职务。
截至本公告发布之日，张明平先生直接持有公司股份 2,069,475 股，占公司
总股本的 0.20%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张明平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
郑新标，男，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。朗
新科技创始人、实际控制人之一。1987 年至 1996 年任职于华北计算机技术研究所；1996 年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事、总经理，兼任易视腾科技股份有限公司董事等职务。
截至本公告发布之日，郑新标先生间接持有公司股份 60,638,135 股，占公
司总股本的 5.77%，郑新标先生为公司实际控制人之一，郑新标先生与徐长军先生为一致行动人，除此之外，郑新标先生与持股 5%以上的股东（控股股东及一致行动人除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑新标先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
彭知平，男，中国国籍，1973 年出生，硕士研究生学历，MBA。1998 年
至 2010 年历任北京朗新信息系统有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、人力资源部经理、人力资源总监、副总裁。2011 年至今任朗新科技副总经理；2013 年 7 月至今任朗新科技董事等职务。
截至本公告发布之日，彭知平先生直接持有公司股份 1,920,000 股，占公司
总股本的 0.18%，间接持有公司股份 1,997,328 股，占公司总股本的 0.19%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭知平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
倪行军，男，中国国籍，1977 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。
历任杭州天地网络技术有限公司工程师，绍兴星河网络技术有限公司技术部负责人，华东医药股份有限公司工程师，阿里巴巴集团控股有限公司（包括下属子公
司）工程师，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（包括下属子公司）工程师。2005 年至今在蚂蚁集团任职，历任支付宝事业群总裁、支付宝中台事业群总裁、
执行董事，自 2020 年 8 月至今担任蚂蚁集团首席技术官。2015 年 4 月至今任
朗新科技董事。
截至本公告发布之日，倪行军先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪行军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究
所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009年至今任华北计算技术研究所科技委委员。2019 年 7 月至今任朗新科技独立董事。2022 年 1 月至今任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。
截至本公告发布之日，林中先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林中先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
林乐，女，中国国籍，1982 年出生，博士研究生学历。2017 年获选财政部
全国会计领军后备人才（学术类）。2014 年至今任教于首都经济贸易大学会计学院，副教授。2019 年 12 月至今任朗新科技独立董事。
截至本公告发布之日，林乐
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