朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2022-028
证券代码：123083 证券简称：朗新转债
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关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议及第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 3 月 25 日召开，会议审议通过
了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 846,881,629.38 元，期末合并报表未分配利润2,780,380,603.59 元；母公司2021年度净利润513,395,441.44 元，期末母公司未分配利润为 1,379,502,321.09 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 462,055,897.30 元。
为回报股东、与全体股东共享公司经营成果，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司拟以 2022 年 3 月24 日公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的 1,037,653,106 股为分配基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币124,518,372.72 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账
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户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条
规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计
算。”截至 2021 年 4 月 6 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份数量共计 7,910,010 股，最高成交价为 15.06 元/股，最低成交价为 12.28 元/股，成交总金额为 107,380,201.91 元（不含交易费用）。至此，公司股份回购方案实施完毕。
综上，2021 年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为 231,898,574.63
元。
二、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规。
三、独立董事意见
我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、 朗新科技集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、 朗新科技集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
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董事会
2022 年 3 月 25 日
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