朗新科技股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-039
朗新科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议于2019年4月1日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月29日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司对2019年3月18日第二届董事会第二十六次会议审议通过的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
表决结果：非关联董事赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年4月1日
