证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-011
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十次会议于 2024 年 3 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各
位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会
议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2023 年年度报告》及其摘要，并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2023 年年度报告》及其摘要详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：
公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交
易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据
《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
公司预计的 2024 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发
生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
公司预计 2024 年发生的日常关联交易为向珠海亿华和山东亿华出售电机
控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，总金额不超过 370 万元，金额在董事会审批权限内，无需获得股东大会的批准。
关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
公司 2024 年度日常关联交易预计情况详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度董事会工作报告>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司现任独立董事魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，
述职报告详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理贺文涛先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内
容涉及公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。
（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度财务决算报告>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收
入 196,314.96 万元，同比下降 2.12%；实现归属于上市公司股东的净利润
8,236.15 万元，同比上升 234.33%。
经审议，董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意对外报出上述《2023 年度财务决算报告》，并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2023 年度财务决算报告》详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司资本公积为 128,674.00 万元，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，期末可供分配利润为 11,139.35 万元。
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股
0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
经审议，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2023 年度利润分配预案详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
公司《2023 年度内部控制评价报告》详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司 2024 年 3
月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2023 年度社会责任报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023 年度社会责任报告》展现了公司在完善
公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。
公司《2023 年度社会责任报告》详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意 2024 年度公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元的授信敞口额度（含新增及续展），并将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见公司
2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<董
事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
经审议，董事会认为：公司独立董事魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求；《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司 2024 年 3 月 30
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<会
计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，其在履职过程很好地保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，很好地完成了 2023 年度审计工作；公司编制的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》详见公司 2024 年 3 月
30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
经审议，董事会认为：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》有利于建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生。
公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司 2024 年 3 月 30
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
经审议，董事会认为：《股东大会累积
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