专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2022-107
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于在广东省广州市南沙区设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
因战略发展需要，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省广州市南沙区设立全资子公司广州英搏尔电气有限公司（以下简称“全资广州子公司”），投资总额为不超过人民币 2,000 万元。
2、审议和表决情况
2022 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于在广东省广州市南沙区设立全资子公司的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本事项无须通过股东大会批准。设立全资广州子公司需经过广州市南沙区相关部门办理登记手续等。公司会在所有手续办理完毕后进行公告。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、投资额（注册资本）及出资方式
投资额（注册资本）：人民币 2,000 万元
出资的方式：货币
资金来源：自有资金
2、标的公司基本情况
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公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以在广州市南沙区政府有关部门的注册结果为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
投资人名称 投资规模 持股比例
珠海英搏尔电气股份有限公司 人民币 2,000 万元 100%
3、本次对外投资不涉及进入新的领域。
4、本次对外投资的标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、对外投资合同的主要内容
公司设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
（1）本次对外投资是满足公司客户需求，实现贴近客户服务的需要。依托粤港澳地区较为完善的新能源汽车产业链，公司将立足南沙区的区位优势，战略推动汽车零部件供应商本地化，提高整车生产本地配套率。
（2）充分发挥大湾区区位优势，广泛吸纳珠三角地区高端人才。依托南沙这一具有国际优势的科技创新平台，一方面能够吸引粤港澳地区的高端科研人才，推动科技成果转化为先进生产力；另一方面也能够借助大湾区的开放优势，主动吸纳国际人才，不断加强与同业公司及当地研究机构的技术交流合作，及时
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获取国际市场需求及技术发展动向，确保公司在新能源汽车零部件行业技术领域具备前瞻性及探索性。
（3）对标国际前沿技术，进一步拓展高端车型配套。为抢抓新一轮行业变革机遇，有必要借助南沙的区位优势，增强国际交流与合作，推动关键核心技术的装备及应用，为公司核心产品进入国际一流新能源车企奠定基础。
2、本次对外投资的资金来源为自有资金
3、本次对外投资可能产生的风险
（1）市场风险
本项目建设有助于提高公司生产效率，提升产品性能，符合公司未来战略发展的要求。尽管目前下游行业需求旺盛，但仍然存在市场竞争加剧，产能消化不达预期的风险，对公司未来持续发展产生不利影响。
（2）设备购置及人力资源风险
新公司的成立需要引进大量人才，尤其是研发方面的高级人才。另一方面，新公司产品以总成产品为主，产品价值量高，对生产及装配设备的要求也较高，如果短时间内无法实现人才引进和设备购置，将会影响项目的实施进度，进而影响公司的发展。
（3）研发风险
新能源车动力域系统制造行业系技术密集型行业，新产品的开发以及技术的应用等是否符合市场需求尤为重要。如若公司不能精准把握技术趋势，及时更迭自身的工艺和研发方向，持续保持创新活力，则可能削弱公司的竞争优势。
（4）风险管理与防范
公司已经充分意识到本项目可能存在的风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本项目目标的实现。
4、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争力，不会
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对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日
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