专注创造 奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-044
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于设立全资香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
因战略发展需要，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）拟在香港设立全资子公司英搏爾（香港）有限公司（以下简称“本次对外投资”），注册地为中华人民共和国香港特别行政区，投资总额为不超过港币100 万元（等值外汇），经营范围为：电气产品、电子元器件及产品的贸易与维修；机动车零部件、五金交电、蓄电池的批发、零售；计算机软硬件的开发与贸易；电子类产品贸易；技术服务。（全资香港子公司的相关信息均以在香港特区政府有关部门的注册结果为准。）
2、审议和表决情况
2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于设立全资香港子公司的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第二届董事会第十八次会议决议及独立董事所发表的意见详见公司
2021 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本事项无须通过股东大会批准。设立全资香港子公司需报公司所在地商务主管部门、广东省发改委等办理相关审核备案手续，并在香港相关部门办理登记手续等。公司将在相关手续办理完毕后进行公告。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
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1、投资额（注册资本）及出资方式
投资额（注册资本）：港币 100 万元
出资的方式：现金
资金来源：自有资金
2、标的公司基本情况
公司类型：有限公司
经营范围：电气产品、电子元器件及产品的贸易与维修；机动车零部件、五金交电、蓄电池的批发、零售；计算机软硬件的开发与贸易；电子类产品贸易；技术服务。（以在香港特区政府有关部门的注册结果为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
投资人名称 投资规模 持股比例
珠海英搏尔电气股份有限公司 港币 100万元 100%
3、本次对外投资不涉及进入新的领域。
4、本次对外投资的标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、对外投资合同的主要内容
公司设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，为英搏尔成长为世界一流的新能源汽车动力域核心零部件企业打下了坚实的基础。
2、本次对外投资的资金来源为自有资金
3、本次对外投资可能产生的风险
（1）管理风险
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设立全资子公司可能带来一定的管理风险。英搏尔目前已有较为完善的管理体系和不断加强的内部控制制度，但这是立足于目前国内的生产经营，如目前的管理体制和内控制度不能适应海外业务的管理，将为公司管理带来一定的风险。海外业务和涉外合作，对管理体制和管理人才有着更高的要求。
（2）市场风险
公司通过设立全资子公司进入海外市场，有利于与国际市场接轨，拓展业务规模，但也可能因对当地市场了解不全面而产生的风险，如果不能较快地熟悉并开拓市场，可能影响预期目标的实现。
（3）政策风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司尚需经过政府部门的批准和批复，由此本次对外投资也存在未能批准的风险。
（4）风险管理与防范
公司已经充分意识到本项目可能存在的风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本项目目标的实现。
4、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
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