证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-008
珠海英搏尔电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2021 年 3 月 5 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。
2、本次董事会于 2021 年 3 月 15 日在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议
室召开，以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年
年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2020 年年度报告》及其摘要。
公司《2020 年年度报告》及其摘要详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为：
公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易
系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
公司预计的 2021 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
公司 2021 年度日常关联交易预计不超过 200 万元，金额在董事会审批权限
内，无需获得股东大会的批准。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。
公司 2021 年度日常关联交易预计情况和独立董事、监事会、保荐机构发表
意 见 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年
度董事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司《2020 年度董事会工作报告》详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
公司现任独立董事魏学勤先生、戴亚平先生、梁省英女士向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
述 职 报 告 详 见 公 司 2021 年 3 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年
度总经理工作报告>的议案》。
公司董事长、总经理姜桂宾先生向公司董事会汇报了 2020 年度工作情况，报告内容涉及公司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。
（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年
度财务决算报告>的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入42,096.69 万元，同比增长 32.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,315.71万元，同比扭亏为盈。
董事会经审议认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
此议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。
公司《2020 年度财务决算报告》详见公司 2021 年 3月 16日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年
度利润分配预案>的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公
司资本公积为 362,888,068.39 元，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，未分配利润为 109,184,224.02 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 75,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币3,780,000 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会 2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
上述利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。
（七）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度<内部控制自我评价报告>的议案》。
公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构、
会计师事务所发表的意见详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（八）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年
度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监
事会、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司 2021 年 3 月 16
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（九）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其
他关联方占用资金情况的议案》。
董事会经审议，认为：
报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。
控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况以及独立董事、监事会、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2021年3月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（十）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020
年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提坏账准备、存货跌价准备共计960.04 万元，并提交公司股东大会审议。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
公司 2020 年度计提资产减值准备的情况以及独立董事、监事会发表意见的
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（十一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事及
战略委员会委员的议案》
鉴于阮斌于2021年3月5日辞去了公司董事和董事会战略委员会委员职务，按照控股股东姜桂宾及其一致行动人李红雨、魏标与珠海格力金融投资管理有限公司所签署的《股权转让协议》相关约定，现公司拟聘任卫舸琪为公司董事。原董事阮斌担任的董事会战略委员会委员职务由董事卫舸琪担任。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（十二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意姜桂宾
辞去总经理职务并聘请贺文涛继任公司总经理职务的议案》
董事会经审议，同意姜桂宾辞去总经理职务并聘请贺文涛（简历见附件）继任公司总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（十三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020
年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 4 月 9 日下午 14:30 在广东省珠海市高新区科技六路 7 号
公司会议室召开公司 2020 年度股东大会。
公司 2020 年度股东大会内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日
附件：
卫舸琪女士简历
卫舸琪：中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，1974 年 8 月出生，
硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。
1996 年
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