证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-010
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZB10116号《审计报告》，2020年度公司归属于母公司股东的净利润为13,157,058.09元，年末可供股东分配的利润为109,184,224.02元，其中母公司净利润为14,130,101.60元，年末可供股东分配的利润为110,422,588.00元。2020年度公司可供母公司股东分配的利润情况计算如下表：
单位：人民币元
项目 金额
年初未分配利润 97,440,176.09
减：利润分配 0.00
加：2020年归属于母公司股东净利润 13,157,058.09
减：可弥补的以前年度亏损 0.00
弥补以前年度亏损后剩余净利润 13,157,058.09
减：计提盈余公积 1,413,010.16
加：其他 0.00
可供分配利润 109,184,224.02
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：以公司总股本75,600,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币3,780,000元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2020年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结
果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司董事 会 2020 年 度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2021年3月16日
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