证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2020-023
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZB10164号《审计报告》，2019年度公司归属于母公司股东的净利润为-79,342,518.05元，年末可供股东分配的利润为97,440,176.09元，其中母公司净利润为-79,176,905.23元，年末可供股东分配的利润为97,705,496.56元。2019年度公司可供母公司股东分配的利润情况计算如下表：
单位：人民币元
项目 金额
年初未分配利润 184,342,694.14
减：利润分配 7,560,000.00
加：2019年归属于母公司股东净利润 -79,342,518.05
减：可弥补的以前年度亏损 0.00
弥补以前年度亏损后剩余净利润 97,440,176.09
减：计提盈余公积 0.00
加：其他 0.00
可供分配利润 97,440,176.09
公司考虑到中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，结合2019年公司的净利润、2019年经营性现金流量以及公司2020年资金需求情况，公司董事会制定了公司2019年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2019年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司董事 会 2019 年 度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2020年3月31日
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