证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-011
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第
ZB10193号《审计报告》，2018年度公司实现净利润53,076,063.80元，年末可供股东分配的利润为184,342,694.14元，其中母公司实现净利润53,117,303.75元，年末可供股东分配的利润为184,442,401.79元，2018年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：
单位：人民币元
项目 金额
年初未分配利润 181,996,828.41
减：利润分配 45,360,000.00
加：2018年母公司实现净利润 53,117,303.75
减：可弥补的以前年度亏损 0.00
弥补以前年度亏损后剩余净利润 53,117,303.75
减：计提盈余公积 5,311,730.37
加：其他 0.00
可供分配利润 184,442,401.79
公司考虑到中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，结合2018年公司的净利润、2018年经营性现金流量以及公司2019年资金需求情况，公司董事会制定了公司2018年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟以分红派息股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会2018年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2019年3月29日
