证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2022-040
无锡隆盛科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度及《公司章程》修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完
善公司治理结构，公司梳理了现有的相关治理制度，于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届
董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。修订或制定后的制度全文于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将具体内容公告如下：
一、修订背景及原因
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，公司通过对照自查，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及相关治理制度中相关内容进行修订、完善。同时，公司对内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。
二、本次修订、制定的公司相关制度制度列表
修订/ 是否提交股东
序号 制度名称
制定 大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东大会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《监事会议事规则》 修订 是
5 《股东大会网络投票实施细则》 修订 是
6 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份
7 制定 否
及其变动管理制度》
上述序号 1-5 项制度的修订需提交公司股东大会审议。修订/制定后的相关制度全
文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容对照如下：
原公司章程草案内容 修订后公司章程内容
第二条 …… 第二条 ……
公司以发起方式设立；在江苏省无锡工商行政 公司以发起方式设立；在无锡市行政审批局注
管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为
码为 91320200763551927E。 91320200763551927E。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。本章程
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 所称经理、副经理系指公司总经理、副总经理，本
章程所称财务负责人系指公司财务总监。
（新增一条，其他条款序号顺延）
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十九条 公司系由有限责任公司整体变更设
第十八条 公司系由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司，于 2012 年 3 月 31 日，采取发
立的股份有限公司，于 2012 年 5 月 7 日，采取发 起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股
起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股 份数及持股比例具体如下：
份数及持股比例具体如下： ……
…… 以上认缴股份均以净资产折股，出资时间为
2012 年 3 月 31 日。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 有下列情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 需。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
席的董事会会议决议。 议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 法行使下列职权：
行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； ……
…… （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担 保事项；
保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应由股东大会决定的其他事项。
章程规定应由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。 东，有权向公司提出提案。
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或
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