证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2020-018
无锡隆盛科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 30 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第
十三次会议在公司第五会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 3 月19 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
公司董事会听取了总经理倪铭先生所作《2019年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2019年工作总结及2020年工作计划。经董事会审议，通过了《2019年度总经理工作报告》。
二、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
公司《2019年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
公司独立董事任永平先生、姚春德先生、沈同仙女士，向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
公司2019年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度公司的财务状况进行了审计并出具了《无锡隆盛科技股份有限公司审计报告及财务报表（2019年度）》。具
体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
五、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年营业收入 40655.22 万元，
比去年同期增长 79.44%；营业利润 3094.13 万元，比去年同期增长 345.52%；利润总额3401.20 万元，比去年同期增长 436.75%；归属于母公司股东的净利润 3003.91 万元，比去年同期增长 684.89%；总资产 99,709.93 万元，比去年同期增长 13.30%；净资产58,874.32 万元，比去年同期增长 5.94%。详细财务数据详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 30,039,092.35 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润
为 98,341,467.01 元。
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》、《未
来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年利润分配方案如下：
以 2019 年 12 月 31 日的总股本 74,312,721 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1.00 元（含税）, 共计分配股利 7,431,272.10 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增
59,450,177 股，转增后总股本为 133,762,898 股。本年度不送红股。
公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
公司董事会认为：根据公司财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司董事会同意报出《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对《2019年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
八、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2019年度）》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2020 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
2019年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬详见《2019年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况：
公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2020年度的薪酬方案。
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年7万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按其原职务领取薪酬。2020年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬暂不做调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年预计关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，弃权0票，倪茂生先生属于关联董事，已回避表决，本议案获表决通过。
公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意
见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况
的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况
说明的审核报告》，无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,989.10万元，完成2019年度业绩承诺金额。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
为了满足公司生产经营及未来发展需要，2020 年公司及全资子公司微研精密拟向有关银行申请综合授信额度不超过 3.5 亿元，授信有效期至次年年度股东大会召开日止。为提高办理授信工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
根据公司2020年度整体经营计划及全资子公司微研精密业务发展规划，公司拟为微研精密提供总额度不超过人民币1.2亿元的担保，以保证微研精密日常生产经营的资金需求，有利于促进其持续稳定发展，提高其盈利能力。该担保须自公司股东大会通过之日起一年内行使，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
董事会认为被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。
公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审计说明>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
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