证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-053
无锡隆盛科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日15:00
至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪茂生先生。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人32名，代表有表决权的股份48,629,200股，占公司
股份总数的71.5135％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托
书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 31 名，代表有表决权的股份
48,487,900股，占公司股份总数的71.3057％；通过网络投票出席本次股东大会的股东1
名，代表有表决权的股份141,300股，占公司股份总数的0.2078％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表22人，代
表股份9,745,500股，占公司股份总数的14.3316％，其中：现场会议的中小股东及股东
授权代表为21人，代表股份数9,604,200股，占公司股份总数的14.1238％；通过网络
投票出席本次股东大会的股东1人，代表股份141,300股，占公司股份总数的0.2078％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案： 1、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事沈同仙女士并代表任永平先生、姚春德先生在本次股东大会上作了2017年度述职报告。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
本议案涉及的关联股东薛祖兴回避表决（持有2,482,100股表决权），出席本次股
东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
本议案有效表决票代表股份46,147,100股。同意46,147,100股，占出席本次股东大
会的股东所持本议案有效表决票股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的
股东所持本议案有效表决票股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决票股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议的中小股东所持本
议案有效表决票股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持本议案
有效表决票股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持本议案有效表决票股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。
本议案有效表决票代表股份48,629,200股。同意48,629,200股，占出席会议所有股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意9,745,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表
