证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-012
电连技术股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届
董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公司所有者的
净利润为 356,154,239.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
为 1,959,659,008.50 元，母公司累计未分配利润为 1,987,849,163.24 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可
供股东分配的利润为 1,959,659,008.50 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，现拟定 2023年度利润分配预案如下：
截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 422,384,900 股，公司回购
专户上已回购股份的数量为 3,559,700 股，拟以总股本扣除公司回购专户上已回购股份
后的总股本 418,825,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.58 元（含
税），合计拟派发现金红利 149,939,421.60 元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 42.10%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本年度不转增，不送红股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，
公司2023年度已实施的回购股份金额43,628,902.00元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2023 年度现金分红的计算比例。综上，公司 2023 年度实际拟分配现金红利共计 193,568,323.60 元（含 2023 年度实施的股份回购金额），占2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 54.35%。
在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、监事会意见
公司监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事专门会议审议意见
经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业
绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展，符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。
四、其他事项
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》；
2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议》；
3、《独立董事专门会议审核意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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