300679 深市 电连技术

  证券代码：300679        证券简称：电连技术        公告编号：2022-092
                电连技术股份有限公司

          第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年9月2日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月29日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李志伟先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，财务负责人简历及其他具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-093）《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

    三、备查文件

  （一）《第三届董事会第十二次会议决议》；

  （二）《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

                                          电连技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 2 日