证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-120
电连技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2021年12月1日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 179,265,408 股，占上市公司有
表决权股份总数的 42.5606％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份160,081,003 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.0059％。通过网络投票的股东7 人，代表股份 19,184,405 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5547％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 19,605,005 股，占上市公司有表决
权股份总数的 4.6546％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 420,600 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0999％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
19,184,405 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5547％。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
1.01 选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 169,013,294 票，占出席会议有表决权股份总数的 94.2810%。
中小股东表决结果：同意 9,352,891 票，占出席会议有表决权股份总数的 5.2173%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈育宣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 168,813,294 票，占出席会议有表决权股份总数的 94.1695%。
中小股东表决结果：同意 9,152,891 票，占出席会议有表决权股份总数的 5.1058%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李瑛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意168,313,294票，占出席会议有表决权股份总数的93.8906%。中小股东表决结果：同意8,652,891票，占出席会议有表决权股份总数的4.8269%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，王国良先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意169,013,295票，占出席会议有表决权股份总数的94.2810%。中小股东表决结果：同意9,352,892票，占出席会议有表决权股份总数的5.2173%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，高云龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
2.01 选举陈青先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意168,713,295票，占出席会议有表决权股份总数的94.1137%。中小股东表决结果：同意9,052,892票，占出席会议有表决权股份总数的5.0500%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈青先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02 选举李勉先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意168,713,294票，占出席会议有表决权股份总数的94.1137%。中小股东表决结果：同意9,052,891票，占出席会议有表决权股份总数的5.0500%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李勉先生当选为第三届董事会独立董事。
2.03 选举卢睿先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意168,613,294票，占出席会议有表决权股份总数的94.0579%。中小股东表决结果：同意8,952,891票，占出席会议有表决权股份总数的4.9942%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卢睿先生当选为第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意179,264,808股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997％；反对600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意19,604,405股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9969%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈锋先生当选为第三届监事会股东代表监事。
4、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意179,258,658股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9962％；反对600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0034％。
中小股东表决结果：同意19,598,255股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9656%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0314%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意179,264,808股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997％；反对600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意19,604,405股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9969%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的陈益文、刘佳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
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