中科院成都信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30；
网络投票：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南
楼 7 楼 A718 会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 96,087,889 股，占上
市公司总股份的 32.4198％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,123,538 股，占上市
公司总股份的 1.7287 ％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份90,964,351 股，占上市公司总股份的 30.6911％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 486,700 股，占
上市公司总股份的 0.1642％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 486,700股，占上市公司总股份的 0.1642％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：
（一）审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 96,057,089 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9679％；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 455,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.6717％；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 95,633,789 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5274％；反对 454,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4726％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 32,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 6.6982％；反对 454,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议并通过《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 96,057,089 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9679％；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 455,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.6717％；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 96,057,089 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9679％；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 455,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.6717％；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、杨婷婷
律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日
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