300678 深市 中科信息

        证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2023-056

        中科院成都信息技术股份有限公司

          关于拟设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。

    一 、 对 外 投资概 述

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科信息”）于2023年6月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》，根据公司发展的实际需要，同意公司与成都中科众智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科众智”）共同出资成立一家合资公司，专业从事协同管理平台和业务协同软件产品的研发、销售及相关技术服务。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二 、 拟 设 立合资 公司 的基 本情况

    1.名称：成都中科极云软件有限公司（暂定，最终以工商部门核定为准）

    2.注册资本：2000万元

    3.注册地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号


        证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2023-056

    4.股权结构：

            投资方名称        出资（万元）  出资方式  占股比例

    中科院成都信息技术股份有限      1700      现金货币      85%

              公司

    成都中科众智企业管理咨询合      300        现金货币      15%

      伙企业（有限合伙）

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    三 、 本次投资的目的 、对 公司的影响 和存在的风 险

    1.对外投资目的与对公司的影响

    本次投资设立合资公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2.可能存在的风险

    此次设立合资公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立合资公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

    公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

                              中科院成都信息技术股份有限公司
                                          董事会

                                    2023 年 6 月 27 日