300678 深市 中科信息

      证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-079

        中科院成都信息技术股份有限公司

      关于独立董事周玮先生任期届满的公告

    本 公 司 及 董事会 全体 成员 保证信息披 露的内容真 实、 准确、完
整 ， 没 有 虚假记 载、 误导 性陈述或重 大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事周玮先生的书面辞职报告。周玮先生自 2016 年 7月 31 日以来连续担任本公司独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，周玮先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周玮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    鉴于周玮先生的离任将导致公司第三届董事会中独立董事占董事会成员比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，周玮先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周玮先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。公司第三届董事会和第三届监事会的任期即将届满，公司后续将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相关换届程序并及时进行披露。


      证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2022-079

    周玮先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对周玮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                              中科院成都信息技术股份有限公司
                                          董事会

                                      2022 年 7 月 31 日