中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合视频的方式召开。会议应参与
表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事张莉委托董事赵自强参加。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）听取总经理做《2021 年度经营工作报告》
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2022] 3650-1 号)，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2022] 3650-2 号)，保荐机构国信证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2021年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额197,590,862股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币9,879,543.10元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务预算方案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展实际需要，预计2022年与深圳市中钞科信金融科技有限公司发生日常关联交易总金额约1000万元，关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购产品、资金往来（代收代垫）。关联董事付忠良对该议案相关内容进行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》
公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，向特定对象发行股份8,687,541，公司总股本由18,890,3321股变更为197,590,862股，注册资本变更为人民币197,590,862元，因此，公司拟对《公司章程》相应条款进行适当修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《公司章程修正案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整内部管理机构的议案》
同意公司撤销市场部、企业管理部，新设市场与运营管理部，负责公司主营业务的日常运营管理及部分运营职责。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的议案》
为推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项，本次交易的部分现金对价在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行支付，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司拟使用募集资金置换预先已支付的本次交易现金对价的自筹资金。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问均对事项发表了相关核查意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的公告》。
（十六）审议通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》
本次会议审议通过了公司《章程》修订案，提请股东大会授权公司董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于
提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2021 年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二十）独立董事提交《2021年度述职报告》
公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2021年度述职报告》。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2.关于第三届董事会第二十四次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
3.关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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