300678 深市 中科信息

      证券代码：300678      证券简称：中科信息      公告编号：2021-138

          中科院成都信息技术股份有限公司

        第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十四次会议于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2021 年 7 月 15 日以联签方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实
际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

  （一）审议通过《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举非独立董事及股东代表监事的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。


  证券代码：300678      证券简称：中科信息      公告编号：2021-138

特此公告。

                        中科院成都信息技术股份有限公司

                                    监事会

                                2021 年 7 月 15 日