证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-058
中科院成都信息技术股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:
一、2020年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为32,560,017.49元,母公司实现净利润为22,144,337.42元;以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金2,214,433.74元后,母公司2020年度可分配利润为19,929,903.68元。截至2020年12月31日,公司累计未分配利润221,826,332.51元,资本公积178,367,745.82元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟订2020年度利润分配预案为:以截至2020年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利900万元(含税),不送红股,亦不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转
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结至以后年度。
董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,有利于全体股东共享公司的经营成果,有利于公司的正常经营和健康发展,与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第三届董事会第十六次会议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股
份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
2. 关于第三届董事会第十六次会议相关议题的独立董事事前认可意见;
3. 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日