证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2020-083
中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第三届董事会第九次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第
三届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 10 日以联签方式召开。应参与表
决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一） 审议通过《 关于 增选赵自强 董事为战略 委员 会委员的议 案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增选战略委员会委员的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于成都中科信息技术有限公司成立全资子公司的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（三）审议通过《关于调整高管人员 2019 年度薪酬的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（董事史志明、王晓宇、付忠良为公司 2019 年度高管人员经营业
绩考核对象，属于本议案的关联董事，已回避表决。）
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（四）审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议
案》
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
（董事付忠良、史志明分别在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科技有限公司担任副董事长、董事，为本议案的关联董事，已回避表决。）
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
（五） 审议通过《 关于 修订 <股东大会网络 投票实施细 则>的议 案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<股东大会网络投票实施细则>修订对照表》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（七）审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半
年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》；《2020 年半年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2.关于第三届董事会第九次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
3. 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日
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