300678 深市 中科信息

        中科院成都信息技术股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会
议于 2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在四川省成都市武侯区人
民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上
午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，副董事长付忠良先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2名，代
表股份103,844,013股，占公司有表决权股份总数的57.6911%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计2名，代表股份3,320股，占公司有表决权股份总数的0.0018％。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计4名，代表股份数量103,847,333股，占公司有表决权股份总数的57.6930 %。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

  （一）审议并通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议并通过《2019年度董事会工作报告》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意 3,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （三）审议并通过《2019 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （四）审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （五）审议并通过《2019 年度利润分配方案》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议并通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （七）审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （八）审议并通过《关于 2021 年至 2030 年发展战略规划（纲要）
的议案》

  表决结果：同意103,847,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况: 同意3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、魏麟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

  2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                              中科院成都信息技术股份有限公司
                                          董事会

                                    2020 年 5 月 18 日