本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年4月22日下午14:30在四川省成都市武侯区新南路103号祥宇宾馆召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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(二)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表股份10793.3034万股，占公司有表决权股份总数的59.9628%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计2名，代表股份4000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计5名，代表股份数量107,937,034股，占公司有表决权股份总数的59.9650%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：
(一)审议并通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(二)审议并通过《2018年度董事会工作报告》
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表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(三)审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(四)审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
确认公司2018年全年实现营业收入34,447 万元，实现营业利润5,220万元，利润总额5,225万元，归属于上市公司股东的净利润4,681
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万元。同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(五)审议并通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
同意对2018年度实现的净利润作如下分配：
以截至2018年12月31日公司股份总1.8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币900万元（含税）；本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有
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效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(六)审议并通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
确认公司2019年度的主要经营指标如下：营业收入预计同比增长10-20%，净利润预计同比增长1-15%。
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(七)审议并通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有
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效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(八)审议并通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》
表决结果：赞成10793.3834万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0030％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：赞成900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的21.9512％；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的78.0488％:弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所韩红红律师、赵登政律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
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2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月22日
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