300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        证券简称：英科医疗      公告编号：2024-072
          英科医疗科技股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

  一、公司注册资本变更情况

  1、公司于2024年7月19日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销的股票
数 量 为 1,724,400 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。

  截至本公告披露日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

  2、公司发行的可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，截至2024年7月15日，部分“英科转债”实施转股，增加
 了总股本数量。

    截至2024年7月15日，公司注册资本由人民币65,081.5948万元变 更为人民币64,617.4737万元（包含公司可转债转股增加的股本数量）， 需对照修订《公司章程》有关条款。

    二、《公司章程》修订情况

    本次《公司章程》相关条款作如下修订：

        原章程内容                  修订后章程内容

  第六条 公司注册资本为人民    第六条 公司注册资本为人民
币65,081.5948万元。            币64,617.4737万元。

  第二十条 公司股份总数为    第二十条 公司股份总数为
65,081.5948万股，均为普通股。  64,617.4737万股，均为普通股。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

    三、对公司的影响

    本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股 东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。同时， 董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备 案等相关事宜。

特此公告。

                              英科医疗科技股份有限公司
                                    董 事 会

                                    2024年7月19日