证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-113
英科医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关情况说明如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。
一、《公司章程》修订情况
具体修订内容如下：
修订前章程内容 修订后章程内容
第八十三条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。
第八十三条 董事、监事候选人名 ……
单以提案的方式提请股东大会表决。
（二） 独立董事的提名方式和程序
……
董事会、监事会、单独或者合并持有
（二） 独立董事的提名方式和程序 公司已发行股份1%以上的股东可以提出
董事会、监事会、单独或者合并持有 独立董事候选人，并经股东大会选举决公司已发行股份1%以上的股东可以提出 定。前述提名人不得提名与其存在利害关独立董事候选人，并经股东大会选举决 系的人员或者有其他可能影响独立履职定。独立董事的提名人在提名前应当征 情形的关系密切人员作为独立董事候选得被提名人的同意，并公布候选人的详 人。依法设立的投资者保护机构可以公开细资料。提名人应当充分了解被提名人 请求股东委托其代为行使提名独立董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全 的权利。独立董事的提名人在提名前应当部兼职等情况，并对其担任独立董事的 征得被提名人的同意，并公布候选人的详资格和独立性发表意见，被提名人应当 细资料。提名人应当充分了解被提名人职就其本人与公司之间不存在任何影响其 业、学历、职称、详细的工作经历、全部独立客观判断的关系发表公开声明。在 兼职、有无重大失信等不良记录等情况，选举独立董事的股东大会召开前，公司 并对其符合独立性和担任独立董事的其董事会应当按照规定披露上述内容。 他条件作出公开声明。在选举独立董事的
…… 股东大会召开前，公司董事会应当按照规
定披露上述内容。
……
第一百零八条 董事会行使下列职
第一百零八条 董事会行使下列职
权：
权：
……
……
（十六）公司董事会设立审计委员
（十六）公司董事会设立审计委员
会，并根据需要设立战略与ESG委员会、
会，并根据需要设立战略与ESG委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专
提名委员会、薪酬与考核委员会等相关
门委员会。专门委员会对董事会负责，依
专门委员会。专门委员会对董事会负责，
照本章程和董事会授权履行职责，提案应
依照本章程和董事会授权履行职责，提
当提交董事会审议决定。专门委员会成员
案应当提交董事会审议决定。专门委员
全部由董事组成，其中审计委员会、提名
会成员全部由董事组成，其中审计委员
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
当过半数并担任召集人，审计委员会成员
立董事占多数并担任召集人，审计委员
应当为不在公司担任高级管理人员的董
会的召集人为会计专业人士。董事会负
事，召集人应当为会计专业人士。董事会
责制定专门委员会工作制度，规范专门
负责制定专门委员会工作制度，规范专门
委员会的运作。
委员会的运作。
……
……
除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
二、对公司的影响
本次《公司章程》的修订程序合法合规，有利于进一步完善公司 治理结构，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 27 日
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