证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-066
英科医疗科技股份有限公司
关于公司回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。
1、回购资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。
2、回购价格上限：人民币 33.11 元/股（含）。
3、拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为 3,020,236 股—6,040,471 股，占公司股份总数的比例为 0.46%—0.92%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限、回购股份数量和占公司总股本的比例等指标。
4、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起不超过 12 个月。
5、相关股东的减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月暂无明确的减持公司股份计划，但不排除其减持公司股份的可能性；若上述主体在未来六个月拟实施股份减持计划的，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
6、相关风险提示
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他因素导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或员工持股计划及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在有效期内授出或未能全部授出而被注销的风险；
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公
司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司现行经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第七条、《回购指
引》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式
公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。
2、拟回购股份的价格区间
本次回购股份的价格上限为不超过人民币 33.11 元/股（含本数），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。
自董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在相关法律法规规定的期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3、用于回购的资金总额
回购股份的金额为不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购价格不超过人民币 33.11 元/股（含）的条件下，按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为3,020,236股—6,040,471 股，占公司股份总数的比例为 0.46%—0.92%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。
自董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购
决策并予以实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额资金不足以回购 1 手股份），则本次回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项发生连续停牌十个交易日以上的情形，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
4、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格
无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、按回购金额下限 10,000 万元、回购价格上限每股 33.11 元进
行测算，预计回购股份数量约为 3,020,236 股，占公司目前已发行总
股本的 0.46%。以截至 2023 年 7 月 10 日公司股本结构为基数，假设
本次回购股份用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性 本次回购前 增减变动 本次回购后
质 股份数量 占总股本 （股） 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
有限售 181,408,607 27.53 +3,020,236 184,428,843 27.99
条件股份
无限售 477,508,991 72.47 -3,020,236 474,488,755 72.01
条件股份
总股本 658,917,598 100.00 0 658,917,598 100.00
注：上述变动情况仅为根据回购金额下限和回购价格上限的测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
2、按回购金额上限 20,000 万元、回购价格上限每股 33.11 元进
行测算，预计回购股份数量约为 6,040,471 股，占公司目前已发行总
股本的 0.92%。以截至 2023 年 7 月 10 日公司股本结构为基数，假设
本次回购股份用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性 本次回购前 增减变动 本次回购后
质 股份数量 占总股本 （股） 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
有限售 181,408,607 27.53 +6,040,471 187,449,078 28.45
条件股份
无限售 477,508,991 72.47 -6,040,471 471,468,520 71.55
条件股份
总股本 658,917,598 100.00 0 658,917,598 100.00
注：上述变动情况仅为根据回购金额上限和回购价格上限的测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响及全体董事的承诺
截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 2,24
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