300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        证券简称：英科医疗      公告编号：2023-057
            英科医疗科技股份有限公司

    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年6月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

  一、公司注册资本变更情况

  1、公司于2023年6月21日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限性股票的议案》，同意公司回购注销的股票数量为2,933,262股。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。

  截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

  2、公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2023年6月16日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数
 量。

    截至2023年6月16日，公司注册资本由人民币65,866.2418万元变 更为人民币65,598.2543万元（包含公司可转债转股增加的股本数量）， 需对照修订《公司章程》有关条款。

    二、《公司章程》修订情况

    本次《公司章程》相关条款作如下修订：

        原章程内容                  修订后章程内容

  第六条 公司注册资本为人民    第六条 公司注册资本为人民
币65,866.2418万元。            币65,598.2543万元。

  第二十条 公司股份总数为    第二十条 公司股份总数为
65,866.2418万股，均为普通股。  65,598.2543万股，均为普通股。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

    三、对公司的影响

    本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利 益，尤其是中小股东利益的情形。

    本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

                              英科医疗科技股份有限公司
                                    董 事 会

                                    2023年6月21日