证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-056
英科医疗科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格和
回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017 年 10 月 10 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、
第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
2、2017 年 10 月 27 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大
会，会议以特别决议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施 2017 年限制性股票激励计划（以下称“第一期股权激励”），并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2017 年 10 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、
第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司激励计划授予的激励对象人数由 83 人调整为
79 人，授予总数量由 112.7 万股调整为 100 万股，并确定以 2017 年
10 月 30 日为授予日，向 79 名激励对象授予 100 万股限制性股票。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
4、在确定第一期股权激励授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名股权激励对象放弃本次认购，调整后由 78 名股权激励对象按每股 23.57 元认购人民币普通股（A 股）99.5 万股限制性股票。
5、2017 年 12 月 14 日，公司完成了第一期股权激励限制性股票
首次授予的登记工作，向 78 名激励对象首次授予限制性股票 99.5 万
股，授予价格为 23.57 元/股。本次限制性股票授予日为 2017 年 10 月
30 日，授予股份的上市日期为 2017 年 12 月 18 日。
6、2018 年 9 月 20 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会
议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于 2018 年
4 月 27 日完成 2017 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规
定，第一期股权激励限制性股票回购价格由 23.57 元/股调整为 11.71元/股；因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 40,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.71 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。
7、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第
二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象戴小秦已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 10,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.71 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购数量进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。
8、2018 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
9、2019 年 1 月 10 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，
会议以特别决议审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施 2018 年限制性股票激励计划（以下称“第二期股权激励”），并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
10、2019 年 1 月 18 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、
第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
11、在确定第二期股权激励授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名股权激励对象离职、1 名激励对象因去世未能认购公司授予的限制性股票。调整后由 134 名股权激励对象按每股 8.56 元认购人民币普通股（A 股）199.5 万股限制性股票。
12、2019 年 5 月 13 日，公司完成了第二期股权激励限制性股票
首次授予的登记工作，向 134 名激励对象首次授予限制性股票 199.5万股，授予价格为 8.56 元/股。第二期股权激励限制性股票授予日为
2019 年 1 月 18 日，授予股份的上市日期为 2019 年 5 月 15 日。
13、2019 年 7 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、
第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励
计划相关规定，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.71 元/股调整为 11.56 元/股，2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.56 元/股调整为 8.41 元/股。因第一期股权激励的对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和第二期股权激励的对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 114,600 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股权激励限售股股票数量由 3,159,000 股调整为 3,044,400股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。
14、2019 年 12 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十七次会
议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
15、2019 年 12 月 31 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大
会，会议以特别决议审议通过了《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施 2019 年限制性股票激励计划（以下称“第三期股权激
励”），并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
16、2019 年 12 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十八次会
议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，调整后向 188 名激励对象授予 199.9 万股
限制性股票，并确定以 2019 年 12 月 31 日为授予日。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
17、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，第三期股权激励 3 名激励对象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。调整后由 185 名股权激励对象按每股 7.85 元认购人民币普通股（A 股）198.1 万股限制性股票。
18、2020 年 2 月 21 日，公司完成了第三期股权激励限制性股票
首次授予的登记工作，向 185 名激励对象首次授予限制性股票 198.1万股，授予价格为 7.85 元/股。第三期股权激励限制性股票授予日为
2019 年 12 月 31 日，授予股份的上市日期为 2020 年 2 月 26 日。
19、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会
议、第二届监事会第二十二会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因 2017 年限制性股票激励计划、2018 年限制性股票激励计划和 2019 年限制性股票激励计划股权激励的对象康晓雪、潘建波、李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿共
6 人（其中康晓雪为第一期激励对象，李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿为第二期激励对象，潘建波为第一、二、三期激励对象）已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计59,000 股限制性股票进行回购注销，第一期股权激励回购价格为11.56 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.41 元/股，第三期股权激励回购价格为 7.85 元/股。回购注销完成后，公司股权激励限售股股票数量由 4,496,200 股调整为 4,437,200 股。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。
20、2020 年 5 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会
议、第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。
21、2020 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，
同意实施 2020 年限制性股票激励计划（以下称“第四期股权激励”）。第四期股权激励拟授予的限制性股票数量 150 万股，授予对象总人数为 297 人，授予价格为 29.20 元/股。
22、2020 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会
议、第二届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 29.20 元/股调整为 29.05 元/股。同时根据公
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