300677 深市 英科医疗

证券代码：300677            证券简称：英科医疗          公告编号：2022-074
                英科医疗科技股份有限公司

    关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于2022年6月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：
  一、本次激励计划已履行的相关审批程序

  1、2022年6月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

  2、2022年6月9日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<英科医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  3、2022年6月10日至2022年6月20日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月23日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  4、2022年6月28日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2022年6月28日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见》。

  二、调整事项


  1、鉴于公司《激励计划（草案）》所确定的803名激励对象中，有2名激励对象离职， 4名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及激励总量进行调整，激励总人数由803人调整为797人，激励总量由497.6万股调整为496.6万股。

  2、公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。鉴于公司2021年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》等相关规定，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由14.30元/股调整为11.29元/股，激励总量由496.6万股调整为595.92万股。

  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

  三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

  本次激励计划的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、独立董事意见

  公司本次对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2022年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上，同意调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：

  本次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，全体监事一致同意调整2022年限制性股票激励计划相关事项。
  六、律师出具的法律意见

  经本所律师查验，公司本次激励计划调整的相关事项符合《公司法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第六次会议决议；

  2、第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  4、《上海泽昌律师事务所关于英科医疗 2022 年限制性股票激励计划的调整及授予相关事项法律意见书》。

特此公告。

                                    英科医疗科技股份有限公司
                                            董 事 会

                                      2022 年 6 月 28 日