证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-022
英科医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董
事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
14 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事会
非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海生先生
独立董事：王洋先生、吴晓辉先生、向静女士
公司第三届董事会由以上七名董事组成（简历请见附件），任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。
吴晓辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2022年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。
以上人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
2、董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、王洋
审计委员会：吴晓辉（主任委员）、王洋、于海生
提名委员会：王洋（主任委员）、陈琼、向静
薪酬与考核委员会：向静（主任委员）、刘方毅、吴晓辉
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事：唐烨先生（监事会主席）、徐娟女士
2、职工代表监事：翟文宁女士
公司第三届监事会由以上三名监事组成（简历请见附件），任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
1、总经理：陈琼女士
2、副总经理：于海生先生、李斌先生
3、董事会秘书：李斌先生
4、财务总监：冯杰女士
5、证券事务代表：宋且未女士、刘文静女士
上述人员（简历请见附件）任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书李斌先生和证券事务代表宋且未女士、刘文静女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮政编码：255414
四、部分董事、监事届满离任情况
1、董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生任期届满，不再担任公司董事。截至公告日，马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对独立董事马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2、监事任期届满离任情况
公司第二届监事会监事郑德刚先生、穆天雨先生任期届满，不再担任公司监事。截至公告日，郑德刚先生、穆天雨先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对监事郑德刚先生、穆天雨先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 15 日
一、第三届董事会董事简历
刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970 年出生。现任
本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在 90 年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才；2017 年入选科技部科技创新创业人才名单。2009 年 7 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，刘方毅先生直接持有公司股份 192,684,673
股，占公司总股本的 35.06%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
孙静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，MBA
学历。2002 年 3 月至 2004 年 9 月，任世界轮椅基金会中国事务总监；
2004 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海绿林进出口有限公司销售经理；
2012 年 9 月至 2015 年 4 月，任本公司总经理；2015 年 4 月至今，任
本公司董事。
截至本公告披露日，孙静女士未持有公司股份，与公司实际控制人刘方毅先生系夫妻关系。孙静女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科
学历。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任上海绿林进出口有限公司销售
主管；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，任上海绿林进出口有限公司综合
产品部经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月任上海绿林进出口有限公
司总经理；2015 年 1 月任职于公司，2015 年 4 月至今任本公司董事、
总经理。
截至本公告披露日，陈琼女士直接持有公司股份 387,000 股，占
公司总股本 0.07%。陈琼女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大
专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有限
公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑胶
制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科框
业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露日，于海生先生直接持有公司股份 218,700 股，
占公司总股本 0.04%。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士
学历。2008 年获得武汉大学会计学博士学位。2008 年 7 月至 2009 年
9 月任平安证券投行部高级经理；2009 年 9 月至 2013 年 5 月历任深
圳证券交易所研究所博士后、高级经理；2013 年 5 月至 2014 年 7 月
任全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理；2014 年 7 月至 2017 年 8 月任深圳证券交易所中关村创新创业企业上市培育基地主任，北京股权交易中心副总经理（挂职）；2018 年 1 月至今北京智明浩金投资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。
截至本公告披露日，王洋先生未持有公司股份。王洋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴晓辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，学
士学历，注册会计师。1993 年获得上海理工大学学士学位，1994 年4月至 1999 年 1月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999
年 2 月至 1999 年 12 月任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000
年 1 月至 2004 年 5 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
计高级经理；2004 年 6 月至 2021 年 7 月任德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审计合伙人及德勤全国 A 股市场主管合伙人；2021 年8 月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员。
截至本公告披露日，吴晓辉先生未持有公司股份。吴晓辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5
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