证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-009
英科医疗科技股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五十五次会议于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知已于 2022 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等形式
向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已于2021年10月16日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举经公司持股3%以上的股东推荐、董事会提名委员会提名，董事会同意推举刘方毅先生、陈琼女士、孙静女士、于海生先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：
1.1 提名刘方毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.2 提名孙静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.3 提名陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.4 提名于海生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 16 日届满，根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。
经公司持股 3%以上的股东推荐提名、董事会提名委员会审核，董事会同意推举王洋先生、吴晓辉先生、向静女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：
2.1 提名王洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.2 提名吴晓辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.3 提名向静女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人王洋先生、向静女士已经取得独立董事资格证书，吴晓辉先生已经书面承诺报名最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
3、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会。
4、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 23 日
一、非独立董事候选人简历
刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970 年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在 90 年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才；2017 年入选科技部科技创新创业人才名单。2009 年 7 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，刘方毅先生直接持有公司股份 192,684,673股，占公司总股本的 35.06%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
孙静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，MBA
学历。2002 年 3 月至 2004 年 9 月，任世界轮椅基金会中国事务总监；
2004 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海绿林进出口有限公司销售经理；
2012 年 9 月至 2015 年 4 月，任本公司总经理；2015 年 4 月至今，任
本公司董事。
截至本公告披露日，孙静女士未持有公司股份，与公司实际控制人刘方毅先生系夫妻关系。孙静女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科
学历。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任上海绿林进出口有限公司销售
主管；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，任上海绿林进出口有限公司综合
产品部经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月任上海绿林进出口有限公
司总经理；2015 年 1 月任职于公司，2015 年 4 月至今任本公司董事、
总经理。
截至本公告披露日，陈琼女士直接持有公司股份 387,000 股，占公司总股本 0.07%。陈琼女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大
专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有限
公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑胶
制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科框
业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露日，于海生先生直接持有公司股份 218,700 股，占公司总股本 0.04%。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
王洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士
学历。2008 年获得武汉大学会计学博士学位。2008 年 7 月至 2009 年
9 月任平安证券投行部高级经理；2009 年 9 月至 2013 年 5 月历任深
圳证券交易所研究所博士后、高级经理；2013 年 5 月至 2014 年 7 月
任全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理；2014 年 7 月至 2017 年 8 月任深圳证券交易所中关村创新创业企业上市培育基地
主任，北京股权交易中心副总经理（挂职）；2018 年 1 月至今北京智明浩金投资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。
截至本公告披露日，王洋先生未持有公司股份。王洋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴晓辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，学士学历，注册会计师。1993 年获得上海理工大学学士学位，1994 年
4 月至 1999 年 1 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999
年 2 月至 1999 年 12 月任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000
年 1 月至 2004 年 5 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
计高级经理；2004 年 6 月至 2021 年 7 月任德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审计合伙人及德勤全国 A 股市场主管合伙人；2021 年8 月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员。
截至本公告披露日，吴晓辉先生未持有公司股份。吴晓辉先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
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