证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-101
英科医疗科技股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议（定期会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五十一次会议（定期会议）于 2021 年 8 月 27 日 10:00 在公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 18 日以专
人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年
半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年半年度报告及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2021 年半年度报告摘
要》内容将于 2021 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年半年度审计报告的议案》
公司 2021 年半年度审计报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2021 年半年度审计报告》普华永道中天审字（2021）第 10110 号，2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,878,816,124.00 元，母公司实现净利润 39,797,002.00 元。截至
2021 年 6 月 30 日，合并报表公司可供分配利润为 12,157,410,105.00
元，母公司可供分配利润为 92,755,486.00 元。合并报表资本公积金金额为 1,701,063,988.00 元，其中股本溢价 1,514,037,233.00 元。
依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司拟定 2021 年半度利润分配预案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不进行现金分红。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按
照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告
的议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体
内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
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