证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-063
英科医疗科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李清明先生的书面辞职报告，李清明先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后在公司担任其他职务。李清明先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于李清明先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四十七次会议，审
议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任宋且未女士、刘文静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
宋且未女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规及公司制度的规定。
刘文静女士目前尚未取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
书》，截至本公告日，其已作出书面承诺，承诺将积极报名参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。
宋且未女士、刘文静女士个人简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下:
联系人：宋且未、刘文静
通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮政编码：255414
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
附件：
宋且未，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月生，硕
士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任利欧集团股份有限公司投资经理、证券事务专员、证券事务代表职务。
宋且未女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
刘文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 1 月生，双
学士学历，目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任鲁泰纺织股份有限公司证券事务专员。
刘文静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失
信被执行人”。
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