证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-038
英科医疗科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十六次会议于 2021年 3月 15日 22:00 在公司会议室以通讯方式召
开，会议通知已于同日以电话或口头通知形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2020年度利润分配预案的议案》
公司 3 月 15 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了
《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司为确保公司首次公开发行 H股并上市事宜的顺利进行，拟将 2020 年度利润分配预案调整为：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币（含税）。董事会审议利
润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过《关于取消并重新召开 2020 年度股东大会的议案》
公司原定于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2020 年度股东大会，内容
详见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。现基于本次董事会对已经披露的《关于 2020 年度利润分配预案的议
案》内容进行了调整，因此公司拟取消原定于 2021 年 4 月 7 日召开
的 2020 年度股东大会及所审议所有议案，并重新择日召开 2020 年度股东大会，审议经本次董事会审议的《关于调整 2020 年度利润分配
预 案 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月16日
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