证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-028
英科医疗科技股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议（定期会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十五次会议（定期会议）于 2021 年 3 月 15 日 9:00 在公司会议室
以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 5 日以专人送达、电子
邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
审议通过《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事马玉申先生、魏治勋先生和魏学军先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
公司董事认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2020年度总经理工作报告》，认为《公司2020年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2020年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2020 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2020 年年度报告披露提示性公告》内容将于 2021年 3月 16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
公司2020年度实现营业收入13,836,714,548.22元，较上年同期增长564.29%；实现营业利润8,368,929,126.92元，较上年同期增长4033.74%； 实现利润总额8,346,638,281.53元，较上年同期增长4006.12%；实现归属于上市公司股东的净利润7,007,048,194.26元，较上年同期增长3,829.56%；基本每股收益为21.98元。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》天健审〔2021〕858 号，2020 年归属于母公司的净利润7,007,048,194.26元。截至2020年 12月31日，公司可供分配利润为 7,335,283,207.32 元，母公司可供分配利润为1,109,647,709.69 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2020年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股。
董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对
分 配 总 额 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员绩效考核
情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年
年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员2021 年度的薪酬方案：
公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年6 万人民币（税前），境外独立董事津贴标准确认为每年 24 万港币（税前），独立董事津贴按月发放。
高级管理人员 2021 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗
位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的 议案》
公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
2020年度，除对全资子公司资金往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对英科医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审 计 说 明 》。 具 体 内 容 详 见 2021年 3月 16日 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容
详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
为满足公司及子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司、安徽英科医疗用品有限公司、上海英恩国际贸易有限公司、山东英科医疗科技有限公司、江西英科医疗有限公司等子公司以及未来十二个月内公司新设立的子公司的生产经营需要，公司及上述子公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过200亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及子公司根据实际需求进行借贷。在向银行等金融机构申请授信进行银行借贷时，公司与子公司和子公司之间可相互提供担保，担保总金额不超过200亿元人民币。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长刘方毅先生自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（含保证，抵押、质押）、借款合同等相关法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会以特别议案通过。
11、审议通过《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资，以增加公司资金收益。同意公司及子公司在 2021年度任一时点用于投资理财的资金额度不超过 80亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，决定提议聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
该议案获得全体独立董事的事前认可，会上独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计曁2020年度日常关联交易确认的议案》
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。具体内容详见同日
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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该议案获得全体独立董事的事前认可，会上独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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