300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        证券简称：英科医疗        公告编号：2020-114

            英科医疗科技股份有限公司

  关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于
2020 年 6 月 2 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）授予价格进行调整，现将相关调整事项说明如下：

  一、本次激励计划已履行的相关审批程序

  1、2020年5月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

  2、2020年5月17日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于核实<英科医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  3、2020年5月18日至2020年5月28日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年5月28日，公司监事会发表了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  4、2020年6月2日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2020年6月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  二、调整事项

  2020年5月29日，公司披露了2019年年度权益分派实施公告。公司以总股本220,033,105股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
案)》等相关规定需对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由29.20元/股调整为29.05元/股。

  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

  三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

  本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、独立董事意见

  公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2020年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后，公司本次激励计划授予价格由 29.20 元/股调整为 29.05 元/股。

  综上，我们同意调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格。


  五、监事会意见

  根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。经本次调整后，公司本次激励计划授予价格由29.20元/股调整为29.05元/股。

  因此，同意调整2020年限制性股票激励计划授予价格。

  六、律师出具的法律意见

  上海泽昌律师事务所出具的关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整和限制性股票授予事项的法律意见书认为：本次调整和授予已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整的具体内容及公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；公司限制性股票的授予条件已经满足，本次授予事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第二十八次会议决议；

  2、第二届监事会第二十六次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
  4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告；


  5、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整和限制性股票授予事项的法律意见书。

  特此公告。

                                        英科医疗科技股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2020年6月3日