300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        股票简称：英科医疗      公告编号：2020-095
          英科医疗科技股份有限公司

          2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14:00，会期半天。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

    2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室

    3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会


    董事长刘方毅先生因临时出差未能出席会议，由半数以上董事推举董事陈琼女士担任主持人。

    6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    7、股东出席的总体情况：

    除关联股东对议案六、议案八、议案十三回避表决外，通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 86,334,560 股，占上市公司总股份的 39.3079％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份86,233,060 股，占上市公司总股份的 39.2617％。通过网络投票的股
东 1 人，代表股份 101,500 股，占上市公司总股份的 0.0462％。中
小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份3,629,000 股，占上市公司总股份的 1.6523％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,527,500股，占上市公司总股份的1.6061％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 101,500 股，占上市公司总股份的 0.0462％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    除出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

    1、公司 2019 年度董事会工作报告

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    2、公司 2019 年度监事会工作报告

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    3、关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    4、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    5、关于 2019 年度利润分配预案的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    6、关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案

    总表决情况：同意 3,899,000 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％，关联股东回避表决。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    7、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    8、关于董事及高级管理人员2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案

    总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％，关联股东回避表决。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    9、关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    10、关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    总表决情况：同意 86,233,060 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 99.8824％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1176％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,527,500 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.2031％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.7969％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    11、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案审议通过。

    12、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

    总表决情况：同意 86,334,560 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,629,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    13、关于公司2020年度日常