证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-083
英科医疗科技股份有限公司
关于在加拿大投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港英科”）在加拿大合资设立全资子公司Intco Canada Inc.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“加拿大公司”）。公司直接或间接持有加拿大公司100%的股权。
2、公司于2020年5月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司基本情况
公司名称：Intco Canada Inc.（暂定名，以最终注册为准）
注册资本： 1000万美元，其中公司出资500万美元，香港英科出资500万美元
企业类型：有限责任公司
出资方式及资金来源：现金出资，自有或自筹资金
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，不需要签订对外投资合同。子公司设立后，公司会根据权限审批投资项目（合同），并履行披露义务。
四、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立全资子公司的目的、对公司的影响
在加拿大设立全资子公司目的是为加大公司海外投资，设立贸易平台和仓储物流基地，进行全球产业布局，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于优化公司产能及战略布局。资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、随着公司布局的不断扩大，公司下属子公司的数量及业务也在不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，会大量引进专业的人才，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
2、本次投资为海外投资，加拿大的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应加拿大的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障加拿大公司的高效运营。
另外，本项投资还需要国家商务部门和外汇管理部门等主管机关审核批准，存在很大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日
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