300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        证券简称：英科医疗        公告编号：2020-063
          英科医疗科技股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日公司累计可供分配的利润为 171,003,768.40 元。公司拟定 2019年度利润分配预案如下：

  拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.5 元人民币（含税）。按照 2020 年 4 月 20 日最新总
股本 218,896,621 股（实际股数以股权登记日当日股份数为准）预计共派发现金股利 32,834,493.15 元。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
  本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  二、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：公司 2019 年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

  本分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  特此公告。

                            英科医疗科技股份有限公司

                                        董事会

                                  2020 年 4 月 24 日