证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-120
山东英科医疗用品股份有限公司
关于公司与全资子公司之间股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、股权转让的基本情况
为更好地整合资源和进行资金筹划，根据业务发展的需要，公司拟将持有的山东浩德塑胶有限公司 51%股权（对应注册资本 2550 万元人民币）折合 364.1505 万美元（人民币兑美元汇率以第二届董事会第十六次会议决议当日中国银行折算价为换算标准）出资以364.1505万美元的价格平价转让给 INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED。股权转让完成后，控股子公司山东浩德塑胶有限公司企业类型将从“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（中外合资）”，公司仍持有山东浩德塑胶有限公司（直接和间接）51%股权。
2、履行审批情况
2019 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于公司与全资子公司之间股权转让的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
3、本次股权转让不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易双方情况介绍
（一）转让方
1、公司名称：山东英科医疗用品股份有限公司
2、统一社会信用代码： 9137030068946500X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号
5、法定代表人：刘方毅
6、注册资本：壹亿玖仟捌佰贰拾玖万玖仟零壹拾肆元整
7、成立日期：2009 年 07 月 20 日
8、营业期限：2009 年 07 月 20 日至 年 月 日
9、经营范围：塑胶手套、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶）、PE手套的生产和销售， PVC 粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）受让方
1、公司名称：INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED
2、公司注册号：1782564
3、注册资本：400 万美元
4、公司类型：有限公司
5、经营范围：贸易与投资
6、注 册 地 址 ： FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HK
三、交易标的的基本情况
名称：山东浩德塑胶有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3Q01CJ0X
类型：其他有限责任公司
住所：山东省淄博市临淄区金山镇冯北路以西南沣路以北
法定代表人：刘佳
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019 年 06 月 12 日
营业期限：2019 年 06 月 12 日至 年 月 日
经营范围：乳胶的研发、生产、销售、化工助剂（不含危险化学品）的生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、股权转让协议的主要内容
转让方（简称甲方）：山东英科医疗用品股份有限公司
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号
受让方（简称乙方）：INTCO MEDICAL (HK) CO., LIMITED
住所：FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROA
D, WAN CHAI, HK
甲方与乙方就山东浩德塑胶有限公司的股权转让事宜，于 2019年 11 月 13 日在公司会议室订立。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
第一条 股权转让份额
甲方同意将持有山东浩德塑胶有限公司 51%股权（对应注册资本2550 万元人民币）折合 364.1505 万美元（人民币兑美元汇率以第二届董事会第十六次会议决议当日中国银行折算价为换算标准）出资以364.1505 万美元的价格平价转让给乙方。
第二条 保证
１、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在山东浩德塑胶有限公司的实缴出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
２、甲方转让其股权后，其在山东浩德塑胶有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
３、乙方承认山东浩德塑胶有限公司公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
第三条 盈亏分担
本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为山东浩德塑胶有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条 违约责任
１、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
２、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第五条 适用法律及争议解决
１、本协议适用中华人民共和国的法律。
２、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，则将争议提交淄博仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
五、股权转让前后股权结构
转让前 转让后
公司名称 股权比例 公司名称 股权比例
山东英科医疗用品股份有 51% INTCO MEDICAL (HK) 51%
限公司 CO., LIMITED
山东浩德乳胶科技股份有 49% 山东浩德乳胶科技股份 49%
限公司 有限公司
六、本次交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司全资子公司间的股权转让行为，是公司业务发展及整合的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2019年11月13日
