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300677 深市 英科医疗


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英科医疗:关于2018年度利润分配预案的公告

公告日期:2019-04-29


证券代码:300677        证券简称:英科医疗        公告编号:2019-026
        山东英科医疗用品股份有限公司

      关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议于2019年4月26日召开,会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

    一、利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日公司累计可供分配的利润为44,064,163.2元。公司拟定2018年度利润分配预案如下:

    拟以分红派息股权登记日的总股本198,418,614股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准),向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税 ),共计派发现金股利29,762,792.1元,本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    二、独立董事意见

    经核查,独立董事认为:公司2018年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,是为了更好地保证公司持续发展,更好地回报股东,不存在损害投资者利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意,并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

    本分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    特此公告。

                              山东英科医疗用品股份有限公司
                                          董事会

                                    2019年4月26日