证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-010
山东英科医疗用品股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于2019年1月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年1月18日为授予日，授予136名激励对象200万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）授予限制性股票的股票来源
本激励计划拟授予激励对象的标的股票为限制性股票，公司通过向激励对象定向发行新股作为授予限制性股票的股票来源。
（二）限制性股票的授予价格、授予对象及数量
获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划
姓名 职务 票数量(万股) 票总数的比例 公告日股本总
额的比例
李斌 副总经理、 7.00 3.50% 0.036%
董事会秘书
冯杰 财务总监 5.00 2.50% 0.025%
核心骨干人员（134人） 188.00 94.00% 0.957%
合计（136人） 200.00 100.00% 1.018%
1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
（三）解除限售安排
本激励计划有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日起24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至
第一个解除限售期 限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当 50%
日止
自限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至
第二个解除限售期 限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当 50%
日止
（四）解除限售的业绩考核要求
本计划在2020-2021年的两个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件：
1、公司业绩考核要求
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司需满足下列两个条件之一：
以2017、2018年净利润平均值为基准，2020年净利润增长率不低于15%；
于15%。
公司需满足下列两个条件之一：
第二个解除限售期 以2017、2018年净利润平均值为基准，2021年净利润增长率不低于35%；
以2017、2018年营业收入平均值为基准，2021年营业收入增长率不低
于35%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际解除限售额度：
考核评级 优秀 良好 合格 不合格
标准系数 1.0 0.8 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×标准系数。
激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
二、已履行的相关审批程序
1、2018年12月14日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
关议案发表了独立意见。
2、2018年12月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年12月17日至2019年1月2日，公司对授予的激励对象名单和职务在公司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年1月4日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。
4、2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年1月18日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（一）本次限制性股票激励计划的授予条件
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次
条件已经满足。
四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
本次激励计划授予的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。因此本次公司授予的激励对象人数为136人，授予数量为200万股。
五、限制性股票的授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
2、限制性股票授予日：2019年1月18日
3、限制性股票的授予价格：8.56元/股
4、本次实际向136名激励对象共授予200万股限制性股票，具体分配如下：
获授的限制性 占授予限制性 占本激励计划
姓名 职务 股票数量(万 股票总数的比 公告日股本总
股) 例 额的比例
李斌 副总经理、 7.00 3.50% 0.036%
董事会秘书
冯杰 财务总监 5.00 2.50% 0.025%
核心骨干人员（134人） 188.00 94.00% 0.957%
合计（136人） 200.00 100.00% 1.018%
注：
1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
5、本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至
第一个解除限售期 限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当 50%
日止
自限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至
第二个解除限售期 限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当 50%
日止
6、本次限制性股票激励计划实施后，不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。
六、本次限制
