第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
2、2017年10月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
工作，向78名激励对象首次授予限制性股票99.5万股，授予价格为23.57元/股。本次限制性股票授予日为2017年10月30日，授予股份的上市日期为2017年12月18日。
6、2018年9月20日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2018年完成2017年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，限制性股票回购价格由23.57元/股调整为11.71元/股；因激励对象蒋国
（一）回购注销的原因
根据公司《2017年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
公司2018年9月20日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限性股票的议案》，同意对蒋国连等三名离职激励对象40,000股限制性股票进行回购，因在回购注销上述限制性股票过程中，激励对象戴小秦离职，不
性股票进行回购注销。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目 股份数量 比例（%）增加 减少（股） 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
一、限售流通92,736,174 47.20 50,000 92,686,174 47.19
股
股权激励限 1,990,000 1.01 50,000 1,940,000 0.99
售股
首发前限售 90,746,174 46.19 90,746,174 46.20
股
二、无限售流103,732,44052.80 103,732,44052.81
通股
三、总股本 100.00 50,000 196,418,614100.00
股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，对原激励对象戴小秦已获授但尚未解锁的10,000股限制性股票回购注销。本次回购注销加上2018年9月20日第一届董事会第二十一次会议审议通过的40,000股限制性股票回购注销完成后，公司限制性股票数量由1,990,000股调整为1,940,000股。
六、监事会意见
案）》的规定。公司尚需就本次回购注销及本次调整及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
八、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司关
