证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2018-035
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；3、提案5《关于公司2017年度利润分配方案的议案》为提案6《关于修订公司章程的议案》的生效前提。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午13:30，会期半天。
网络投票时间：2018年3月22日—2018年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月22日15:00—2018年3月23日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘方毅先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
除关联股东刘方毅对议案七和议案十二按规定须回避表决外，通过现场和网络投票的股东20人，代表股份69,461,766股，占上市公司总股份的70.7103％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 66,714,100股，占上市公司总股份的67.9132％。通过网络投票的股东10人，代表股份2,747,666股，占上市公司总股份的2.7971％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份 11,229,186股，占上市公司总股份的11.4310％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,481,520股，占上市公司总股份的8.6340％。通过网络投票的股东10人，代表股份2,747,666股，占上市公司总股份的2.7971％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
3、《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
5、《关于2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
6、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
7、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
总表决情况：同意28,242,944股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9963％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东刘方毅回避表决。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
8、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
9、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与
考核方案的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
10、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担
保事项的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
11、《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意69,460,724股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9985％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
12、《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交
易预计的议案》
总表决情况：同意28,242,944股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9963％；反对 1,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东刘方毅回避表决。
中小股东总表决情况：同意11,228,144股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9907％；反对1,042股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0093％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
13、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意69,460,72
