证券代码： 300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-011
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2018年1月30日收到公司控股股东、实际控制人刘方毅先生 《关于2017年利润分配及资本公积金转增股本的提案及承诺》。为维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的公平性和及时性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长刘方毅先生
提议理由：鉴于公司2017年经营业绩同比较快增长，未来发展的确定性较
强，并结合公司目前股本偏小、流动性不够的特点 ，为优化公司股本结构，
增强股票流动性，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，以现金分红和资本公积金转增股本的方式进行利润分配，以维护广大投资者的权益，满足投资者相关合理诉求，更好的回报公司全体股东。
送红股（股） 派息（元人民币） 公积金转增股本（股）
每十股 0 1.5（含税） 10
拟以截至2017年12月31日公司股份总98,234,307股为基数，向
分配总额 全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发
现金股利为人民币 14,735,146.05 元（含税）；同时，以资本公积
金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增
后公司总股本增加至196,468,614股。
提示 董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行合理调整。
2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划及公司做出的有关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
根据公司《2017年度业绩预告》，预计公司 2017年度归属于上市
公司股东的净利润较上年同期增长63.31%-74.98%，盈利14,000万元
—15,000万元，公司2017年度业绩预告具体内容，详见2017年12
月12日发布在巨潮资讯网的《2017年度业绩预告》（公告编号：
2017-057）。 公司正处于快速发展阶段，近年经营业绩稳步增长，经
营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需求。上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、提议人、5%以上股东及公司董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人刘方毅先生、持股 5%以上股东及公司董监高目前持有公司
的股份均为首发限售股，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披 露前6个月内仍处于限售锁定期内，未出现持股变动及减持计划的情况。
提议人刘方毅先生、持股 5%以上股东及公司董监高在本利润分配
及资本公积金转增股本预案披露后6个月内亦不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本的预案对公司净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前6个月
内不存在限售股解禁的情形；本利润分配及资本公积金转增股本预案 披露日后6个月内，存在以下限售股拟解禁的情形：
持股数目前持股 解禁股份数
股东名称 （股） 比例 股份性质 解禁日期 量（股）
（%）
深圳市创新投资 9,457,400 9.63 首发限售股 2018年7月20日 6,557,400
集团有限公司
苏州康博沿江创 5,620,620 5.72 首发限售股 2018年7月20日
业投资中心（有 5,620,620
限合伙）
淄博金召投资有 2,857,140 2.91
限公司 首发限售股 2018年7月20日 2,857,140
淄博创新资本创 3,410,280 3.47 首发限售股 2018年7月20日 2,810,280
业投资有限公司
淄博英明投资合 2,160,000 2.20
伙企业（有限合 首发限售股 2018年7月20日 2,160,000
伙）
余琳玲 1,000,000 1.02 首发限售股 2018年7月20日 1,000,000
冯自成 936,780 0.95 首发限售股 2018年7月20日 936,780
嘉兴济峰一号股 2,718,324 2.77
权投资合伙企业 首发限售股 2018年7月20日 2,456,201
（有限合伙）
上海君义股权投 2,718,324 2.77
资中心（有限合 首发限售股 2018年7月20日 2,456,201
伙）
江伟强 832,832 0.85 首发限售股 2018年7月20日 701,771
四、其他说明
1、公司董事会在接到刘方毅先生提交的关于2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的提案后，全体董事对该预案进行了讨论且一致赞同此预案，全体董事认为：该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分维护了广大投资者的利益，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，满足了公司广大投资者对利润分配及扩大公司股本的合理诉求，体现了公司积极回报股东的原则；且该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或产生其他不利影响；以资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性；该预案的内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、上述参加本预案讨论的全体董事均书面承诺将在公司董事会 审议上述 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东及实际控制人、董事长刘方毅先生承诺将在公司董事会 及股东大会审议上述2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知及监督义务。
五、备查文件
1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案
及承诺》
2、《全体董事关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的确认意见书》
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
