证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2020-041
深圳华大基因股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”、“公司”或“上市公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年4月13日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2020年4月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
与会董事审议认为，2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2019 年年度报告》与《2019 年年度报告摘要》同日发布在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2019年年度报告及2020年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
与会董事审议认为，2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2019年年度报告及2020年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
公司《2019年度董事会工作报告》内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”相应内容。
公司独立董事蒋昌建先生、徐爱民先生、吴育辉先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。述职报告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
公司董事会在听取了总经理尹烨先生所作的《2019年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2019年度公司整体经营情况；公司管理层在2019年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告的
议案》
公司 2019 年度实现营业收入 280,041.19 万元，同比增长 10.41%；实现归
属于上市公司股东的净利润 27,633.40 万元，同比下降 28.53%。2019 年度，公司继续加大研发投入力度，研发投入总金额为 33,440.22 万元，同比增长 26.27%。
公司 2019 年度具体财务数据详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》。
公司在总结 2019 年度的经营情况以及 2020 年度市场形势的基础上，结合公
司战略规划、市场开拓能力及公司的生产能力，编制了 2020 年度财务预算，考虑到目前尚无法判断本次新冠疫情的持续时间和影响程度，初步预计公司 2020年营业收入预算数较 2019 年实际数增长区间为不低于 30%，2020 年营业成本预
算数较 2019 年实际数增长区间为不低于 25%，2020 年期间费用预算数较 2019
年实际数增长区间为不低于 25%，其中 2020 年研发费用预算数较 2019 年实际数
增长区间为不低于 25%。2020 年净利润预算数较 2019 年实际数增长区间为不低于 50%。
特别提示：上述财务预算仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，
不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公司2019年度实现净利润52,724,346.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数52,724,346.81元为基数，按10%提取法定盈余公积金5,272,434.68元后，加上母公司年初未分配利润176,690,045.75元，减去
2018年度利润分配现金股利40,010,000.00元，截至2019年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为184,131,957.88元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。
公司2019年度拟实施如下利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利40,010,000.00元（含税），剩余未分配利润144,121,957.88元结转以后年度分配。2019年度公司不实施以资本公积转增股本。
在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
与会董事认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况，预案内容与公司业绩、财务状况相匹配，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）>的议
案》
《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》、独立董事发表的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度公司财务报表审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表了同意的独立意见。《关于续聘2020年度审计机构的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2019年度，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定存放并使用募集资金，并对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
公司董事会出具的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
与会董事认为：公司已按照根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行。公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司董事会出具了《2019年度内部控制评价报告》，独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于2019年度社会责任报告的议案》
《2019年度社会责任报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
公司《对外捐赠管理制度》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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