深圳华大基因股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年8月15日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2018年8月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王俊、王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事审议认为，2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司独立董事、保荐机构对该事项分别发表的独立意见、专项核查报告详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
公司2018年半年度母公司实现净利润194,650,893.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金19,465,089.34元后，加上母公司年初未分配利润120,524,882.04元，减去2017年分红120,030,000.00元，截至2018年6月30日，母公司实际可供股东分配的利润为175,680,686.10元。
公司2018年半年度公司利润分配预案为：公司拟以截至2018年6月30日公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共分配现金股利80,020,000.00元（含税），剩余未分配利润95,660,686.10元结转以后年度分配。
与会董事认为：公司2018年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况，预案内容与公司业绩、财务状况相匹配，符合中国证券监督管理委员会和
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
由于高级管理人员换届，新一届高级管理人员2018年度薪酬方案需由第二届董事会进行审议核定。第二届高级管理人员2018年度薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业薪酬水平，有利于保持公司管理团队的稳定，有利于公司的稳健经营和持续发展，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
4.1总经理尹烨先生2018年度薪酬方案
表决结果：8票赞成、0票反对，0票弃权。关联董事尹烨回避表决。
4.2除总经理尹烨先生之外的其他高级管理人员2018年度薪酬方案
表决结果：9票赞成、0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》
公司2018年度已履行审议程序的日常关联交易预计总额度不超过45,891万元。基于公司业务持续发展的需要，公司决定增加2018年度预计日常关联交易额度17,330万元。本次增加的日常关联交易内容主要包括增加对新型测序仪设备及配件的采购及相应的维保服务；委托深圳华大生命科学研究院托管运营的国
度预计日常关联交易额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事汪建、尹烨、王俊、孙英俊已对此议案回避表决。
6、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
与会董事认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允、客观地反映了公司资产状况。同意公司2018年半年度计提资产减值准备事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
深圳华大基因股份有限公司董事会
